1 Лицензионная структура
- UK Gambling Software Provider (или аналог)
- Юрлицо: Кипр (Software Provider)
- Оператор: Белиз
- Чёткое разделение ролей Provider/Operator
2 AML / Compliance
- AML Policies (UKGC + EU AMLD)
- Назначение AML Officer (MLRO)
- Source of Funds (SoF)
- Source of Wealth (SoW)
- Transaction monitoring
3 Financial Reporting
- IFRS-compliant statements
- Внешний аудитор ❗
- Management Accounts
- Cash Flow Forecast
- Burn Rate анализ
4 Tax & Regulatory
- Сдача отчётности в Кипр
- UK Gambling Commission
- Funding Overview (Equity, Loans)
- Intercompany Transactions
⚠️ КРИТИЧНО
5 Source of Funds
- Финансовая независимость Кипра от Белиза
- Запрещён доход от Белиз-компаний
- Нет revenue sharing с оператором
✓ Допустимо: Software Licence Fees, услуги по рыночным условиям
⚠️ КРИТИЧНО
6 Sustainability Кипра
- Компания должна быть финансово устойчива
- Funding от UBO (clean & legitimate)
- Платежи от Белиза — не основной доход
✓ Все платежи своевременно и по договору